越南破获一起特大跨境洗钱案
据胡志明市公安调查警察机关4月27日发布的消息,胡志明市公安调查警察机关刚破获一起特大跨境洗钱案,拘留13名犯罪嫌疑人。
警方经调查确定以下犯罪嫌疑人是一个跨国犯罪团伙的重要一环:梅茶美(1992年出生,越南得乐省人)、梅武明(1995年出生,越南得乐省人)、黎是深(1976年出生,越南胡志明市旭门县)、阮氏香(1990年出生,越南南定省人)、阮氏青翠(1989年出生,胡志明市旭门县人)、Okoye Christinan Ikechukwy(1985年出生,尼日利亚人)和Eneh Davidson Caleb(1996年出生,尼日利亚人)等。
据胡志明市公安的消息,调查结果显示,上述团伙直接或雇人设立250多家空头公司以开设银行账户,实施犯罪行为。上述嫌疑人承认开设700多个个人账户。目前警察已经核实了100多个相关账户,搜查了12个地点和扣押了许多相关物品和文件。
根据调查结果,胡志明市警方决定对13名犯罪嫌疑人发出起诉书和逮捕令,以调查洗钱和非法跨境转移资金行为。其中,一名嫌疑人(阮氏秋水)因怀孕被阻止离开住所,其余均被拘留。
评论加载中
相关文章
- 【出海周报】新加坡洗钱案持续发酵 人民币全球占比再破3 东南亚支付互通有新进展
- 涉案近30亿,山东淄博警方破获特大非法经营外汇案
- 揭露新加坡50亿洗钱案的4大洗钱手法,涉外贸支付
- 【出海周报】微信支付宝升级外卡收单 跨境虚拟货币洗钱被重点打击 美国实时支付系统上线
- 阿联酋首次以观察员身份参加亚太反洗钱工作组会议,强化其打击洗钱和资助恐怖主义的承诺
- 央行与澳门金融情报办公室举行反洗钱工作经验交流会
- 公安侦破一起跨境电信诈骗案 抓获犯罪嫌疑人15名
- 从40亿特大洗钱案,看跨境电商资金合规问题
- 1-4%费率、抓77人、300亿,广西破获跨境洗钱平台“飞付”
- 移动支付网早报5.11:立法工作计划涉及反洗钱法等,网联终止瑞祥商务成员资格
月点击排行