根据彭博社报导，印度严厉打击像币安(Binance)这样的海外加密交易所，表示这些交易所在印度非法经营并采取行动阻止当地民众进入这些网站。

印度金融情报部门(FIU)向包括币安、Kraken、KuCoin和火币(Huobi)在内的几个交易所发布所谓的合规理由通知。根据12月28日的一份声明，当局还要求信息部封锁这9家实体的网址。

FIU在声明中表示：「一些离岸实体虽然迎合很大一部分印度用户，但没有在反洗钱(AML)和反恐怖主义融资(CFT)框架下注册。」

印度政府今年对加密产业实施洗钱规定，与其他国家一起强化对数字资产的监管。2022年，当局对交易征税导致交易量大幅下降，对当地加密货币交易所造成重大打击。

当个人或实体涉嫌不当行为时，会发出说明原因通知。这是证明个人或实体遵守印度法律的官方要求。

当地交易所抱怨，新税迫使印度加密货币交易商转向不征税的离岸平台，进一步损害其营收。CoinDCX执行长Sumit Gupta曾在10月估算，95%的交易量已转移到海外交易所。

彭博曾在2021年报导指出，印度反洗钱机构正在研究币安是否可以在一项涉及博彩应用的调查中发挥作用。币安发言人没有立即回应置评请求。

过去一年，全球最大的加密货币交易所币安面临着来自全球监管机构越来越大的压力。今年11月，该公司承认违反反洗钱和美国制裁规定，同意支付43亿美元。另外作为与美国当局达成协议的一部分，该公司联合创始人兼执行长赵长鹏同意辞职。