金融行动特别工作组（FATF）最近将俄罗斯在监控和打击涉及虚拟资产的可疑交易的能力方面的合规评级调整为“部分合规”。

此次降级主要是由于俄罗斯2020年《数字金融资产》立法存在缺陷。该法律defi了数字金融资产（DFA）提供商，但没有明确说明dent实体可以作为DFA和加密货币提供商，从而在数字货币和资产的监管方面造成了空白。

此外，俄罗斯现行的数字金融服务法规禁止其公民使用数字货币进行支付，但缺乏监管和监督加密货币交易的全面框架。缺乏详细监管与使用加密资产的非法交易增加有关。据俄罗斯金融监控服务机构Rosfinmonitoring称，涉及加密货币的非法交易显着激增，数量在2023年翻了一番。

旨在制定防止洗钱和恐怖主义融资的全球标准的政府间组织FATF在2019年给予俄罗斯最高的合规分数。然而，由于地缘政治紧张局势，俄罗斯在FATF中的影响力在2022年有所下降，这使其地位进一步复杂化在国际金融界。

数据显示，从去年年初到11月，非法加密货币交易量增加了两倍，凸显了监管更新的迫切需要。该机构呼吁迅速采取行动，解决监管真空问题，并提高该国对数字货币引发的金融犯罪的防御能力。