近期，又有6家银行的7名科技部或电子银行部负责人因反洗钱问题被罚。

8月29日，中国人民银行徐州市分行发布的行政处罚信息显示，江苏丰县农商银行因“违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；与身份不明的客户进行交易”等6项违法行为，被警告，并被罚款169.65万元。同时，行内2人被罚。其中，时任电子银行部主管陈某对“违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；与身份不明的客户进行交易”负有责任，被罚款10.5万元。

8月21日，中国人民银行湖北省分行发布的行政处罚信息显示，湖北仙桃农商银行因“与身份不明的客户进行交易”等8项违法行为，被警告，并被罚款140.95万元。同时，行内4人被罚。其中，时任该行电子银行部经理周某军对“与身份不明的客户进行交易”负有责任，被罚款1万元。

8月15日，中国人民银行浙江省分行发布的行政处罚信息显示，金华银行因“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”等8项违法行为，被警告，并被罚款717.5万元。同时，行内11人被罚。其中，时任该行信息科技部副总经理（主持工作）、信息科技部兼网络金融部副总经理（主持工作）蒋某苗，时任该行信息科技部总经理吕某煌均对“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任，各被罚款3万元。

8月13日，中国人民银行温州市分行发布的行政处罚信息显示，浙江乐清农商银行因“与身份不明的客户进行交易”等7项违法行为，被警告，并被罚款432.4万元。同时，行内2人被罚。其中，时任该行电子银行部总经理冯某对“与身份不明的客户进行交易”负有责任，被罚款1万元。

8月8日，中国人民银行广东省分行发布的行政处罚信息显示：

珠海华润银行因违反支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务、反洗钱业务管理规定，被警告，并被罚款334.75万元。同时，行内4人被罚。其中，时任该行智能科技部副总经理马某杰对“未按规定保存客户身份资料和交易记录”负有责任，被罚款1.1万元。

广东揭西农商银行因违反金融统计业务、支付结算业务、国库业务、征信业务、反洗钱业务管理规定，被警告，并被罚款138.25万元。同时，行内2人被罚款。其中，时任该行业务发展与科技部副总经理（主持全面）廖某洁对“未按规定履行客户身份识别义务”负有责任，被罚款1.2万元。

据《银行科技研究社》了解，“与身份不明的客户进行交易”“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”“未按规定保存客户身份资料和交易记录”“未按规定履行客户身份识别义务”均涉及反洗钱范畴。今年已有多家银行的科技部/电子银行部/数字金融部负责人收到反洗钱罚单。