香港海关破获今年以来最大宗洗钱案，拘捕四名嫌犯，涉及三家空壳公司逾50个银行账户，涉嫌进行总额达26亿港元（3.34亿美元）的可疑交易。

8月底和本月初，一名25岁的男子和一名52岁的女子被捕，两人均受雇于不同的货币服务机构，还有两名投资公司的男性董事。

他们涉嫌利用由两名货币服务运营商员工设立的三家没有商业记录的公司进行可疑的本地交易。

香港海关金融调查科调查员Michael Ng周二表示：“海关人员发现，这些注册地址根本没有公司在运营，而且这些公司也没有贸易报关记录。我们怀疑它们是空壳公司。”

海关官员注意到该男子设立的两家公司和该女子设立的另一家公司存在异常大额交易，随后该案件被曝光。

调查显示，两名分别为53岁和56岁的董事曾指示两名货币服务运营商员工。

他们在四家银行开设了50多个商业账户，在2023年8月至今年1月期间进行了6,000多笔可疑交易，涉及近1,800个贸易伙伴。

警员发现，这些账户从多个本地商业账户收取了26亿港元，然后将资金转移到与不同本地注册公司相关的其他银行账户。

Michael Ng表示，这些公司最大的单笔交易是2024年的一笔2600万港元的转账。该交易的来源仍在调查中。

海关表示，向这三家疑似空壳公司转账的公司和接受资金的公司均注册了通用的业务描述，例如销售电子产品、商品或贸易，但没有相关的贸易或业务记录。

“这些交易显示出洗钱的特征：收款人会迅速将款项转走，交易会分层进行，然后他们会将钱转回给付款人，”Michael Ng说。

举一个“分层”交易的例子，一个空壳公司账户在两天内通过五笔交易收到了230万港元，但第二天就将全部款项转移到另一个账户。

“他们的交易对象自称是海鲜和手表销售商，这与这三家公司的业务无关，因此交易不合理，”Michael Ng补充道。

调查人员透露，涉案金额也大大超过了三家涉嫌空壳公司在纳税申报单中申报的收入。

尽管被捕员工曾就职于两家货币服务机构，但两家机构均声称彼此不认识，警方仍在调查该投资公司是否与这两家机构有关联。

这26亿港元的来源仍在调查中。

四名嫌疑人目前均已保释。根据香港法律，洗钱罪最高可判处14年监禁和500万港元罚款。

香港税务局此前最大的一起贪污案，涉及140亿港元的跨国贸易赃款，于去年2月破获。