FATF更新:南非、尼日利亚、莫桑比克、布基纳法索移出灰名单


2025-10-27 14:27来源:移动支付网

10月24日,全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组FATF更新了反洗钱灰名单与黑名单。较之2025年6月更新的名单,黑名单不变,仍然是朝鲜、伊朗、缅甸三国。

灰名单移出南非、尼日利亚、莫桑比克和布基纳法索等4国,目前总计20个国家或地区被列入灰名单。本次更新没有新增灰名单国家。

每年的2月、6月、10月是FATF更新各个国家反洗钱审查结果的月份,之前会有一定的审查截止日期;但现在FATF提供了更高的灵活性,各个国家可以自愿报告进展情况。

以下是灰名单详情:

  1. 阿尔及利亚
  2. 安哥拉
  3. 玻利维亚
  4. 保加利亚
  5. 喀麦隆
  6. 科特迪瓦
  7. 刚果民主共和国
  8. 海地
  9. 肯尼亚
  10. 老挝人民民主共和国
  11. 黎巴嫩
  12. 摩纳哥
  13. 纳米比亚
  14. 尼泊尔
  15. 南苏丹
  16. 叙利亚
  17. 委内瑞拉
  18. 越南
  19. 英属维尔京群岛
  20. 也门
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