印尼当局称，印尼国家警察突击搜查了伊斯兰金融科技贷款机构Dana Syariah Indonesia（DSI）位于雅加达的办公室，这是对涉嫌欺诈、挪用公款、伪造财务报告和洗钱等刑事案件调查的一部分。

1月23日，国家警察刑事调查局经济和特别犯罪局的调查人员搜查了位于SCBD商业区繁荣大厦的DSI办公室，以获取与该案有关的证据。

该部门主管阿德·萨弗里·西曼琼塔克表示，该公司涉嫌滥用贷款机构提供的资金，将其挪作他用，用于与既定投资项目不符的用途。警方指控DSI公司采用虚假方案，包括在未经现有借款人同意的情况下重复使用他们的姓名和数据。

“活跃借款人的姓名和数据被重复使用，并附加到疑似虚构的项目中，然后通过DSI的数字平台进行推广，”Ade Safri说。

调查始于2026年1月14日。警方迄今已询问了28名证人，包括贷款方、借款方、DSI管理层以及金融服务管理局（OJK）官员。其中18名证人是DSI的现任或前任员工。

当局已查获据称与虚假财务报告有关的文件、信函和电子证据。作为调查的一部分，DSI的多个银行账户，包括托管账户、关联公司账户和个人账户，已被冻结。

根据印尼金融服务管理局（OJK）的调查结果，该涉嫌诈骗计划可能影响了约15000家贷款机构，估计损失高达2.4万亿印尼盾（约合1.425亿美元）。这些犯罪行为据信发生在2018年至2025年间。

警方正与司法部长办公室、金融交易报告和分析中心(PPATK)以及证人和受害者保护机构(LPSK)协调，以追踪资金流向、识别资产并探索对受害者的赔偿方案。

“我们将以专业、透明和负责的态度进行调查，直到查明嫌疑人为止，”阿德·萨弗里说。

此外，OJK官员表示，自2025年10月以来，该监管机构一直在DSI管理层和贷款方之间进行调解。OJK金融机构监管负责人阿古斯曼表示，该机构于2025年12月2日将DSI置于特别监管之下，并将继续审查其交易和监管合规情况。

印尼金融服务管理局（OJK）正在审查该公司2017年至2025年的经审计财务报表，并进行资产追踪，以评估DSI偿还贷款人的能力。为配合调查，印尼反洗钱和反欺诈局（PPATK）已下令冻结相关账户，但冻结期限尚不明确。

根据DSI官方网站上的信息，该公司自2017年成立以来已发放3.87万亿印尼盾的融资，从41,000多家贷款机构筹集资金，并向1,440名借款人发放贷款。