央行再发陈年罚单 现代支付因反洗钱不力被罚


来源:移动支付网    作者:小P    2021-1-26 15:33

1月25日,中国人民银行太原中心支行发布罚单,现代金融控股(成都)有限公司山西分公司(下称“现代支付山西分公司”)因未按规定履行客户身份识别义务被罚款20万元。同时,时任现代支付山西分公司高级管理人员赵旭炜对上述违法行为负有直接责任,因此被罚1万元。值得注意的是,该罚单处罚决定日期为2016年11月11日。

现代支付成立于2010年9月29日,注册资本为1亿元。于2011年12月22日获得支付牌照,彼时央行允许其在全国范围内拓展互联网支付、银行卡收单业务。但2016年12月22日,现代支付顺利续展的同时终止了吉林、青岛两地的银行卡收单业务。

据移动支付网统计,加上本次罚单,现代支付已被央行公开处罚11次。

  1. 2017年5月12日,现代支付福建分公司因违反支付结算管理规定被央行福州中心支行罚款7万元。
  2. 2018年5月9日,现代支付江西分公司因违反《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单管理业务管理办法》被央行南昌分行罚款1万,并限期改正。
  3. 2018年6月28日,现代支付河南分公司因违反《银行卡收单管理业务管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法》等相关规定而被央行郑州中心支行罚款3万元。
  4. 2018年7月6日,现代支付安徽分公司因违反银行卡收单业务相关法律制度规定,被央行合肥中心支行责令限期改正,给予警告,并罚款9万元。
  5. 2018年7月18日,现代支付甘肃分公司因违反《银行卡收单管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法》等相关规定,被央行兰州中心支行责令限期整改,给予警告,并处罚款3万元。
  6. 2018年8月8日,现代支付因违反银行卡收单业务相关规定被央行成都分行罚款9万元。
  7. 2018年12月19日,现代支付辽宁分公司因未按照规定保存客户身份资料和交易记录被央行沈阳分行罚款25万元,并对相关责任人罚款1万元。
  8. 2018年12月28日,现代支付北京分公司因违反《非金融机构支付服务管理办法》相关规定被央行营管部罚款3万元。
  9. 2019年7月29日,现代支付内蒙古分公司因违反违反《银行卡收单业务管理办法》(中国人民银行公告〔2013〕第9号)被央行呼和浩特中心支行警告。
  10. 2019年10月30日,现代支付宁波分公司因未按规定建立有关制度办法和风险管理措施被央行宁波市中心支行罚款3万元。
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