上海华建工程建设咨询有限公司受上海银行股份有限公司（以下简称采购人）委托，对“上海银行反洗钱综合管理系统项目”项目相关信息进行公示。

一、项目概况

建设具有质量监督管理、风险评估管理、检查管理支持等模块的反洗钱工作综合管理平台，以“线上化+数字化”为建设准则，数据驱动洗钱风险管理水平的提升。

二、合格供应商资质要求

（一）具有中华人民共和国境内独立法人资格的企业，持有工商行政管理部门或市场监督管理部门登记的《营业执照》,且《营业执照》经营（许可）范围与本项目相符。企业注册资本不低于300万元人民币（或等值）。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好，具有履行合同的能力，合法合规经营，未因诚信问题而受到法律制裁；具有良好的商业信用和行业信誉；2019年1月1日至今没有因违法违规行为被相关部门予以处罚或者通报的记录。

（三）产品成熟，近三年具有至少1家总资产大于1万亿元人民币商业银行的反洗钱综合管理系统相关成功实施案例（独立案例需至少包含“数据质量监督管理”、“产品洗钱风险评估管理”、“机构洗钱风险评估管理”中的2个功能应用）。

（四）本项目只接受拥有反洗钱综合管理系统相关软件产品着作权的供应商参与。（如拥有着作权的为集团公司或集团公司的全资子公司，则报名公司应具有着作权的使用授权。）

（五）本项目不接受联合体。

（六）本项目不允许转包、分包。

（七）具有软件能力成熟度集成模型CMMI三级以上（含三级）或ISO9001认证资质。

三、采购方式

竞争性磋商。

四、有关单位或个人如对本项目信息内容有异议的，可以自本公告发出之日起三个工作日内，以书面或邮件形式向上海银行总行采购中心或相关部门提出。

五、联系方式

采购单位：上海银行总行采购中心

联系地址：上海市浦东新区银城中路168号

联系人：汪先生

联系邮箱：wangzhr bosc.cn

监督邮箱：caigouzhongxin bosc.cn

采购代理机构：上海华建工程建设咨询有限公司

联系地址：上海市静安区石门二路258号9楼

联系人：杨展青

联系电话：15800803292

联系邮箱:471035019 qq.com

上海银行总行采购中心

二〇二二年九月二十六日