【招聘】浙江民泰商业银行发布反洗钱甄别岗


2023-1-13 11:32来源:移动支付网

2023年浙江民泰商业银行招聘反洗钱甄别岗启事。

工作地点:浙江省-台州市-温岭市

工作职责:

1. 负责可疑案例、重点可疑交易的分析甄别工作;

2. 负责客户洗钱风险等级划分工作;

3. 负责大额交易补录,大额和可疑交易报告的报送工作;

4. 负责监督、检查、指导全行的大额、可疑和重点可疑交易相关工作;

5. 参与反洗钱信息系统测试,提出系统业务需求,推动系统优化;

6. 配合反洗钱行政调查、协查工作;

7. 组织开展大额和可疑交易报告方面的培训、宣传;配合开展其他反洗钱相关的宣传、培训、检查和考核,建立健全考核和奖惩机制;

8. 配合开展机构洗钱风险自评估工作;

9. 其他反洗钱工作。

任职资格:

1. 大学本科及以上学历;

2. 3年以上金融从业经历;

3. 熟悉国内和国际反洗钱相关法律法规、银行相关反洗钱制度和流程;了解商业银行洗钱风险管理工作,熟悉银行业务操作流程;具备一定的银行反洗钱经验与知识;

4. 具备良好的交易分析、数据分析以及可疑交易报告撰写能力,善于分析归纳总结,熟练应用办公软件;

5. 具有良好的学习能力、沟通协调能力、独立处理事务能力,具有良好的敬业精神和团队精神,纪律意识、执行意识以及责任意识强;

6. 通过中国金融培训中心举办的金融业反洗钱培训资格认证,具有国际工人反洗钱师(CAMS)等资格认证人员优先;有反洗钱专岗或可疑交易分析甄别经验人员优先。

详情见:浙江民泰商业银行

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