涉案7000余万!河南首例涉外“对敲型”非法换汇案结案


2026-4-12 18:07来源:移动支付网

2026年2月,郑州市金水区检察院办理的全省首例涉外“对敲型”特大跨境非法兑付案获政协委员高度评价。该案涉案金额7000余万元,涉及3名菲律宾籍人员,系组织化跨境非法经营犯罪。2018年起,朱某等人勾结境外人员,采取境内收人民币、境外付比索的“对敲”模式非法换汇,规避金融监管。因境外取证困难,检察机关引导侦查机关完善境内资金流、通讯记录等证据,形成完整证据链。办案过程中,该院依法保障外籍嫌疑人诉讼权利,提供翻译及法律援助,规范履行领事告知程序。最终6人均认罪认罚,法院以非法经营罪判处相应刑罚,无人上诉。该案为打击跨境金融犯罪、保障区域金融安全提供了典型范例。

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