财付通11项违规被罚没近30亿元,涉支付、清算、反洗钱、消保等


2023-7-7 22:27来源:移动支付网

7月7日,中国人民银行公布的行政处罚信息显示,财付通支付科技有限公司(简称“财付通”)因违反支付、清算、反洗钱、消保等管理规定,被警告,没收违法所得56612.388789万元,罚款242677.827882万元。具体违法行为类型为:

1.违反机构管理规定;
2.违反商户管理规定;
3.违反清算管理规定;
4.违反支付账户管理规定;
5.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为;
6.未按规定履行客户身份识别义务;
7.未按规定保存客户身份资料和交易记录;
8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;
9.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;
10.违反消费者金融信息保护管理规定;
11.违反金融消费者权益保护管理规定。

与此同时,时任财付通总经理、财付通反洗钱与风险控制部负责人、财付通支付平台产品部(微信支付)产品运营负责人、财付通支付平台产品部(基础支付)负责人等4名相关责任人均被罚。

评论加载中
相关文章

月点击排行
关于本站    联系我们    版权声明    手机版
Copyright © 2011-2023 移动支付网    粤ICP备11061396号    粤公网安备 44030602000994号
深圳市宇通互联信息技术有限公司    地址:深圳市宝安区新安街道28区宝安新一代信息技术产业园C座606