平安银行10项违规被罚没超3492万元,涉及支付、反洗钱、消保等


2023-7-7 22:42来源:移动支付网

7月7日,中国人民银行发布的行政处罚公示信息显示,平安银行股份有限公司(简称“平安银行”)涉及支付、征信、反洗钱、金融消保等10项违法行为,被警告,被没收违法所得1848.67元,并被罚3492.5万元。违法行为类型具体为:

1.违反账户管理规定;

2.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为;

3.违反反假货币业务管理规定;

4.占压财政存款或资金;

5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;

6.未按规定履行客户身份识别义务;

7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;

8.与身份不明的客户进行交易;

9.违反消费者金融信息保护管理规定;

10.违反金融营销宣传管理规定。

平安银行10项违规被罚没超3492万元,涉及支付、反洗钱、消保等

与此同时,12名相关责任人被处罚,涉及平安银行时任运营管理部/安全保卫部总经理助理、零售网络金融事业部副总裁、广州分行运营管理部/安全保卫部总经理、广州分行大众客户部(后并入私行与财富管理部)总经理、汽车消费金融中心互联网平台团队产品运营团队产品运营岗工作人员、零售风险管理部信贷运营管理室贷后管理岗工作人员、汽车消费金融中心北京分部通州综合团队车抵贷综拓客户经理、信用卡中心渠道平台规划组经理、法律合规部副总经理、网金及财富管理事业部总裁、零售经营及消费贷款事业部常务副总裁(主持部门工作)、运营管理部/安全保卫部总经理等,被罚金额0.5-20万不等。

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