12月11日消息，根据马来西亚央行公布的“金融行动特别工作组”（FATF）最新评估报告，马来西亚在洗钱调查和事后提控方面，仍有不足之处且效率不高。

报告显示，国内洗钱案调查数量在2019至2025年间，增至2648宗，约为2015年互评报告中记录的三倍，属正面发展。

但对比所有前置犯罪（即有组织犯罪与走私）的调查总量，占比依然不高。

相比贪污、诈骗和贩毒等高风险前置犯罪，马来西亚在有组织犯罪与走私这两项高风险前置犯罪上展开的洗钱调查，数量偏低。

同时，逃税、伪造、人口贩卖走私、性剥削和环境犯罪等中高风险前置犯罪的洗钱调查，也相对较少。

值得注意的是，在2019至2025年2月间，马来西亚共提控了234宗洗钱案，其中只有52项定罪，成果不佳。

这反映出马来西亚在将调查转化为实际结果方面，存在严重缺口。

造成此现象的原因包括，证据收集困难、法定调查时限、检控人员缺乏培训与经验，以及倾向以罚款和基于税务的资产追讨方式处理案件，持续限制刑事执法的有效性。

此外，虽然在自洗钱（self-laundering）罪行检控方面取得成功，但针对独立、第三方洗钱，以及涉及法人实体、法律安排或外国前置罪行的检控结果非常有限。

洗钱检控与定罪未能完全符合马来西亚的风险状况，特别是与高风险和中至高风险前置罪行相关的部分。整体而言，实际判处的洗钱刑罚偏低。

报告也指出，马来西亚常采用替代措施（主要为罚款），并取得显著成效；然而，目前没有明确证据显示，当局是在尝试展开洗钱检控但因合法理由（如证据不可采或关键证人缺席）无法继续时，才系统性地使用替代措施。