渤海银行收反洗钱罚单 两人同时被罚


来源:移动支付网    2021-9-27 10:32

9月24日,中国人民银行石家庄中心支行发布的行政处罚公示信息显示,渤海银行股份有限公司石家庄分行被罚45万元。具体违法行为类型为:

1.办理现金货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币的专业能力;

2.未按照规定履行客户身份识别义务;

3.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

与此同时,苑文革(渤海银行股份有限公司石家庄分行原行长助理)、史丽(渤海银行股份有限公司石家庄分行业务运营部总经理)对上述违规行为负责任,分别处以罚款人民币2万元。

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