FATF:将敦促各国实施加密货币相关规则,以打击洗钱与资助恐怖主义活动
6月26日,全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组(FATF)第三次全体会议指出,在加强针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VASP)典标准四年后,这些措施的全球实施情况仍然相对较差。近四分之三的司法管辖区只部分遵守或不遵守FATF的要求。许多司法管辖区尚未实施基本要求,超过一半的调查对象没有采取任何措施来实施《旅行规则》。FATF呼吁所有国家对虚拟资产服务提供商适用反洗钱/打击资助恐怖主义的规则,不再拖延。
FATF将于6月27日发布一份报告,敦促各国迅速执行FATF关于虚拟资产和VASP的建议,包括旅行规则。该报告还强调了新出现的风险,包括来自朝鲜用来资助其大规模杀伤性武器计划的非法虚拟资产相关活动,以及来自DeFi与点对点交易的风险。
此外,FATF表示将继续推动全球合规,并在2024年上半年公布一份表格,显示FATF成员辖区和其他有重要虚拟资产交易活动的辖区在执行建议15方面采取了哪些措施。
本文转载目的在于知识分享,版权归原作者和原刊所有。如有侵权,请及时联系我们删除。
评论加载中
相关文章
- 【出海周报】来华支付出新政 进出口退税违法被重点打击 FATF“拉灰”肯尼亚、纳米比亚
- FATF降低俄罗斯数字资产控制DEFI评级
- FATF更新:肯尼亚、纳米比亚被“拉灰” 阿联酋等4国移出
- 印尼正式成为金融行动特别工作组(FATF)成员国
- 【出海周报】FATF反洗钱名单更新 星展银行被停 新疆自贸区将来
- FATF更新:保加利亚新进灰名单,开曼等4地移出
- 金融行动特别工作组(FATF)发布《虚拟资产及其服务提供商标准执行情况第四次更新报告》
- 【一周观察】潘功胜任央行党委书记,国家金管总局通报科技外包风险,FATF更新反洗钱灰黑名单
- 【出海周报】越南被FATF拉“灰” 外汇局通报虚构贸易背景付汇违规 寻汇完成新融资
- 阿根廷最高金融监管机构:希望采用FATF加密货币法规
月点击排行