【这一周】公安部公布电信诈骗整治数据 又有两家支付机构收罚单


来源:移动支付网    2021-4-12 9:31

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央行:继续推进数字人民币研发试点

2021年4月9日,人民银行召开2021年货币金银和安全保卫工作电视会议。会议总结了2020年主要工作,分析当前形势,部署2021年工作。

值得注意的是,本次会议多次提及数字人民币研发和试点。

阿里“二选一”被罚182.28亿元

4月10日,市场监管总局对于阿里巴巴在中国境内网络零售平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚,责令阿里巴巴集团停止违法行为,并处以其2019年中国境内销售额4557.12亿元4%的罚款,计182.28亿元。

这恐怕是近年来中国在反垄断行动中开出的最大罚单。

银联、网联罕见公布清明相关交易数据

近日,银联、网联发布清明小长假相关数据,清明小长假3天,银联网络交易金额为9036亿元,较去年同期增长了3.6%。网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易46.19亿笔,金额2.65万亿元,较去年同期分别增长34.26%和48.86%,均创历年同期最高。

值得一提的是,两大清算组织在今年较为罕见的单独公布了清明相关数据,由于时间较为接近,往年通常公布“五一”“端午”数据。

公安部:第四轮“断卡”行动收网!

4月2日10时,在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下,全国“断卡”行动开展第四轮集中收网,北京、天津、河北等27个省区市公安机关同步行动,对天津、浙江、江西前期工作中发现的涉及全国多地的收贩“两卡”违法犯罪团伙实施集中抓捕。

截至2日18时,各地公安机关共抓获违法犯罪嫌疑人460余名,缴获电话卡、银行卡共计1.5万余张,查扣涉案资金1360余万元。

支付宝清退三家服务商

4月2日,支付宝服务商平台发布《关于打击冒用“支付宝运营中心”名义推广刷脸支付等欺诈行为的声明》,清退了三家服务商。

支付宝声明表示,经查证,山西网富天下电子商务有限公司、广州大加信息科技有限公司、陕西吉捷昊翼信息科技有限公司以“某公司运营中心”的身份,冒用支付宝名义推广刷脸支付,并在市场上招收各层级区域合伙人,收取“代理费”。

第八批移动金融App备案名单公布

4月1日,中国互联网金融协会公布第八批移动金融客户端应用软件实名备案名单,共有73款App通过的备案,截至目前共有912款App通过备案。

其中滴滴支付、快钱、银联商务、钱宝科技、钱袋宝、易票联6家第三方支付机构旗下14款App在此次通过备案。

5家支付机构遭兴业信用卡取消积分

4月6日,兴业银行信用卡中心发布《关于兴业银行信用卡积分业务规则调整的公告》,新增部分线上支付交易累计积分,同时取消了部分第三方支付机构受理交易、以及部分商户类别刷卡交易的积分累计。

收单机构号为823、829、834、848、900的第三方支付机构受理的交易,兴业银行信用卡不再累计积分。这四家支付机构分别为汇付天下、联动优势、现代支付、钱宝支付、畅捷支付。

新国都财报:嘉联支付营收下降超3%

4月7日,新国都发布2020年年报,2020年实现总营收26.32亿元,同比下降13.06%,实现归属于上市公司股东的净利润8650.39万元,同比下降64.33%。

其中以嘉联支付为主体的收单业务实现营收15.60亿元,同比下降3.06%,其收单业务占整体营收比重高达59.28%。

最高检点名支付通道“洗钱”

记者4月7日从最高人民检察院“网上发布厅”了解到,当前,电信网络诈骗案件高位运行,网络赌博犯罪案件上升明显,网络犯罪黑灰产业生态圈逐步形成并发展。

网络犯罪往往形成较为固定的犯罪利益链条:上游为犯罪团伙提供技术工具、收集个人信息等;中游实施诈骗或开设赌场等网络犯罪;下游利用支付通道“洗白”资金。

全国首个数字人民币公交项目稳定运营

4月7日,常熟公交已完成251笔数字人民币支付,为数字人民币在公交行业的推广奠定了基础。

早在2020年10月,中国银行苏州分行在国内率先开通了使用数字人民币支付的公交线路。经过半年来的运行,常熟公交5路、16路、117路、119路上的支付系统及终端稳定,六大运营机构钱包均可通用。

公安部:去年打掉非法支付平台2800余个

2020年以来,公安部与有关部门持续推进打击治理跨境赌博工作,不断巩固扩大打击治理成果,坚决遏制跨境赌博犯罪乱象,共侦办各类跨境赌博及相关犯罪案件1.7万余起,抓获犯罪嫌疑人近11万名,已移送起诉3.5万余人。

打掉网络赌博平台3400余个,打掉非法支付平台和地下钱庄2800余个、非法技术团队1300余个、赌博推广平台2200余个,查扣冻结一大批涉案资金,有力逆转了跨境赌博犯罪上升趋势,打击治理工作取得显着成效。

长安通等两家西安支付机构被处罚

4月9日,中国人民银行西安分行公布对两家支付机构的罚单,西安长安通支付有限责任公司、榆林元亨商务管理有限责任公司榜上有名。此外,长安通副总经理吕岩巍也一并被罚。

罚单显示,长安通存在违反支付结算、反洗钱管理规定两项违法违规行为,被处以罚款57万元,吕岩巍对违反反洗钱管理规定负有责任,被处罚5万元。榆林元亨则因违反支付结算管理规定,被处20万元罚款。

京东科技将成立金控公司接受监管

据外媒报道,京东科技计划成立一家金融控股公司,以遵循国内对金融科技行业的监管规定。

彭博引述知情人士消息,京东科技计划进一步将科技业务与金融业务剥离,拟新成立的金融控股公司将接受相关的行业监管,满足资本充足率等方面的要求。京东科技也在评估过往的并购交易,并考虑退出至少部分股权投资项目。

扫码点餐支付会死吗?

以“扫码”为入口的新零售核心在于数据,采集的数据越多,越能形成精准的用户群体画像。很多企业在新零售全面数字化转型之路上,都提出了希望把人群分析、数据能力做到极致,实现千人千面。

这就意味着要尽可能的在消费者“扫码点餐”的过程中采集信息,但是中国消费者协会对这一点提出了异议。

深圳数字人民币公测新玩法

4月10日,据深圳中行、深圳工行官方微信发布消息,罗湖区“数字人民币春之礼”活动将于4月10日~23日开展,面向深圳地区“数字人民币APP”用户推出总计1000万元的优惠福利。

活动期间,“数字人民币APP”用户在全市范围内指定商户使用数字人民币消费,即可在商家现有优惠的基础上,享受专属数字人民币支付方式的额外优惠,优惠总额度1000万元。

3000家银行和支付机构被约谈通报

2020全年共破获电信网络诈骗案件32.2万起,抓获犯罪嫌疑人36.1万名,止付冻结涉案资金2720余亿元,劝阻870万名群众免于被骗,累计挽回经济损失1870余亿元。

人民银行开展专项检查,先后对3000余家银行和支付机构约谈通报、限期整改,在全国范围内惩戒2.6万名失信人员。

“人脸识别第一案”终审判了

4月9日,“人脸识别第一案”在浙江省杭州市中级人民法院迎来二审判决。

二审判决如下:维持一审判决第一项第二项,即判决野生动物世界赔偿郭兵合同利益损失及交通费共计1038元,判决生效十日内履行;

删除郭兵办理指纹年卡时提交的包括照片在内的面部特征信息。二审新增判决:删除指纹识别信息,判决生效十日内履行;

驳回郭兵的其他诉讼请求。

交行2020年信息科技投入57亿

3月26日,交通银行发布2020年报。年报显示,报告期内,交行营收2462.00亿元,同比增长5.91%;归属母公司股东净利润782.74亿元,同比增长1.28%;不良贷款率1.67%,同比上升了0.20个百分点。

2020年,交行金融科技投入57.24亿元,同比增长13.45%,占营收2.85%,提高0.28个百分点;金融科技人员3976人,占总员工比4.38%,其中,信息技术人员3190人,占总员工比3.52%。

中行2020年信息科技投入167亿

3月30日,中国银行发布2020年报。年报披露了中行2020年的经营业绩:营收5655.31亿,同比增长2.98%;净利润2050.96亿,同比增长1.59%;不良贷款率1.46%,提高0.09个百分点。

2020年,中行信息科技投入167.07亿元,同比增长43.36%;信息科技员工占总员工比2.49%,与2019年(2.58%)相比略有下滑。

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