网商银行因违反清算、征信、反洗钱规定,被罚2236.5万


来源:移动支付网    2022-2-10 9:36

1月30日,中国人民银行杭州中心支行公布的罚单显示,网商银行因多项违规被罚2236.5万元,同时9名有关责任人合计被罚49万元,其中包括时任网商银行副行长、现任行长冯亮。违法行为类型包括:

1.违反金融统计管理相关规定。

2.(1)违反账户管理相关规定;(2)违反清算管理相关规定。

3.违反征信管理相关规定。

4.(1)未按规定履行客户身份识别义务;(2)未按规定保存客户身份资料和交易记录;(3)未按规定履行可疑交易报告义务;(4)与身份不明的客户进行交易。

据了解,上述处罚是中国人民银行杭州中心支行2020年对浙江网商银行开展综合检查中发现问题的处理结果。网商银行方面表示,已于2020年内完成所有问题的整改。

网商银行是我国首批试点的民营银行之一,于2015年6月25日正式开业。经过增资,该行注册资本增至65.71亿元。从股权结构来看,蚂蚁集团持股29.99%,为第一大股东;万向三农集团持股26.78%,为第二大股东。

2021年7月,网商银行“掌门人”易主,原行长金晓龙接替胡晓明升任董事长。9月,监管核准冯亮网商银行行长任职资格。冯亮2015年任网商银行产品总监,2019年出任副行长。

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