台湾金融业者在端午节前夕收到金管会来函，要求参照银行公会研议「提供第三方支付业者虚拟帐号控管措施」，包括了解第三方支付业者是否曾经受洗钱、资恐调查或行政处分规定，将全数纳入审查项目，若有发现异常状况，银行可暂时或停止业务关系。

第三方支付平台因为开设门槛低，常被诈骗集团滥用，“数字部产业署”在端午节前夕表示，将会强化第三方支付平台落实KYC、防制洗钱行为。

金管会日前发函银行业者，希望参考「银行业及其他经金融监督管理委员会指定之金融机构防制洗钱及打击资恐内部控制与稽核制度实施办法」，将第三方支付业者是否曾受洗钱及资恐调查或行政处分，全数纳入审查项目。