建行因反洗钱不力收罚单 支行行长和主任被罚


来源:移动支付网    2020-3-19 14:31

近日,中国建设银行股份有限公司政和支行因未按照规定履行客户身份识别义务,收到中国人民银行南平市中心支行的处罚单,处罚金额为25万元。

同时,时任中国建设银行股份有限公司政和支行行长曾雪峰和时任中国建设银行股份有限公司政和支行营业部主任林雄,因未按照规定履行客户身份识别义务,分别被处罚1万元。

目前已有多家银行因反洗钱不力等因素被央行处罚,且其中不乏大额罚单。

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